台中房屋貸款轉貸論壇

標題: 多家金融機構疑遭小貸公司骗貸上亿元 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2024-6-7 20:23
標題: 多家金融機構疑遭小貸公司骗貸上亿元
　　中宏網广东5月26日電（記者王秋蓉）日前，江西一家小額貸款公司股东曾波與江西銀行新余分行和张永忠小我的告貸胶葛案，由于在履行財富分派方案進程中多方定见纷歧而诉诸法庭。按照新余市中级人民法院的终极裁决，江西銀行新余分行主意的履行財皮膚炎口服藥,富方案被反對，并且有可能只能成為第二典質权人，落空第一典質权人的职位地方。

記者經由過程相干資料進一步领會到，這家小額貸款公司還曾触及多年前申万宏源證券的一宗5亿元的子虚担保欺骗專項資金案件，和與申銀万國立异證券公司的一宗3000万元的告貸胶葛，别的公司法人代表及股东與本地多家金融機構也產生了巨額經濟诉讼。

按照天眼查顯示，由于股东知情权胶葛，分宜县湘商小額貸款股分有限公司（下简称“湘商貸款公司”）被告状，原告方是新余市博華商業有限公司和两個小我股东赵梅林和李庆红。此案已于2022年5月12日開庭。

据記者查询拜访發明，湘商貸款公司牵扯到多年前申万宏源證券的一桩5亿元的專項規劃案。在该案件中，申万宏源證券的一賣力人因出具子虚担保質料，令申万宏源證券設立了江西省小額貸款公司2015年小額貸款資產支撑專項規劃，向包含湘商貸款公司在内的江西4家小額貸款公司發放了总額為5亿元的召募款，此中，湘商貸款公司得到1.59亿元。

按照媒體报导，2014年年中，湘商貸款公司和江西另三家小貸公司结合，與宏源證券洽商資產證券化（ABS）互助，2015年1月，與申銀万國證券归并，改名為申万宏源證券有限公司。

老虎膏,
2015年6月隱形矯姿帶,，申万宏源證券事情职员张明炜在專項規劃施行進程中，向公司供给了由中國出口信誉保险公司出具的《江西省小額貸款公司2015年小額貸款資產支撑專項規劃担保许诺函》。

同年7月，申万宏源證券作為專項規劃的辦理人，與四家江西小貸公司签定《江西省小額貸款公司2015年小額貸款資產支撑專項規劃根本資產交易协定》，并汇付召募款5亿元。

後經查實，中國出口信誉保险公司的這份担保函是捏造的，张明炜是以于2019年获刑11年。

“张明炜不是無辜的，可是也一小我替江西的小貸公司背了锅，出具子虚担保函必定不是张明炜一小我做的，過後小貸公司给张明炜300多万元作為佣金，可是在事發後小貸公司将责任全数推到了张明炜身上。”相干知恋人士奉告記者

按照一张有關分宜县湘商小額貸款股分有限公司董事集會集會决定顯示，湘商貸款公司“于2015年8月5日收到宏源證券專項資金1.5936亿元”，颠末公司股东會赞成，将此中1670万元作為公司股东退股瓜分，公司几個股东分得70万元到789万元不等。

除此以外，湘商貸款公司與申万宏源證券子公司申銀万國立异證券投資有限公司在2018年還存在一块兒3000万元的經濟胶葛，也是與融資有關。

2018年12月，湘商貸款公司和新余市湘會資產辦理有限公司與申銀万國签定《债权讓渡及回購合同》，将其具有的一部門债权和抵债資產等，構成一個資產包，以3000万元代價讓渡给申銀万國，并许诺在4個月落後行回購。

不外4個月後湘商貸款公jkf按摩,司和新余市湘會資產辦理公司没有按商定履行，被申銀万國告状，两被告辩称，承認违约，由于公司没有能力付出。

2020年3月13日，上海市徐汇區人民法院裁决。湘商貸款公司、新余市湘會資產辦理有限公司奉還申銀万國立异證券投資有限公司债权回購款3,000万元，并依法偿付回購溢價款和违约金。

据天眼查顯示，湘商貸款公司和新余市湘會資產辦理有限公司實控人都是欧阳楚江，公司財政賣力人则都是欧阳楚江的老婆姜建云。

据記者查持久液,询拜访發明，除上述與申万宏源的資產胶葛以外，湘商貸款公司的股东與江西銀行等多家本地金融機構產生告貸合同胶葛。

按照記者從中國裁判文书網获得的裁决书顯示，2018年4月25日，江西銀行新余分行向新余市仙女湖恋爱島遊览有限责任公司（法人代表是欧阳楚江）告貸500万元，到2019年4月24日減肥茶推薦,，還本付息後，另有告貸本金495.7万元未還，至關于本金只還了5万元不到，江西銀行据此向法院提告状讼。

别的，湘商貸款公司的另外一個股东曾波與江西銀行也產生過告貸胶葛。据（2020）赣0502执723号之四履行裁定书顯示，申請履行人江西銀行新余分行向法院申請履行（2019）赣0502民初5893号民事裁决，案件一共申請履行的金錢為522.2万元，法院别離冻结了曾波（湘商貸款公司股东之一）、欧阳楚江等人的账户。

另据天眼查顯示，在與新余屯子贸易銀行的假貸胶葛中，上述當事人也為曾波的新余博華商業有限公司做了担保。而在2019年江西銀行告状新余市仙女湖恋爱島遊览有限责任公司的告貸合同胶葛中，曾波與新余市博華商業有限公司也一样作為担保成為被告。

在欧阳楚江任法人代表的分宜县湘商小額貸款有限公司，新余博華商業有限公司還作為股东存在，持股20%。

記者将继续存眷事務後续成长。

歡迎光臨台中房屋貸款轉貸論壇 (https://fz.sogowine.com.tw/)